We wtorek, wysoki rang? przedstawiciel ameryka?skiej prokuratury, Prokurator Stanów Zjednoczonych Damian Williams, og?osi? postawienie zarzutów karnych przeciwko KuCoin – firmie, która do niedawna dynamicznie rozwija?a si? na rynku kryptowalut – oraz dwóm jej za?o?ycielom. Celem tych dzia?a? jest wys?anie silnego sygna?u ostrzegawczego do innych uczestników rynku kryptowalut o konieczno?ci przestrzegania ameryka?skiego prawa.
Oskar?enia przeciwko KuCoin i jego dyrektorom, maj? na celu ostrze?enie innych gie?d kryptowalutowych przed obs?ugiwaniem klientów z USA bez nale?ytego dostosowania si? do ameryka?skich regulacji prawnych. Prokuratura federalna na Manhattanie wskazuje, ?e firma i jej za?o?yciele próbowali ukry? fakt obs?ugiwania klientów z USA.
Dodatkowo, w grudniu zesz?ego roku, Prokurator Generalny Nowego Jorku, Letitia James, zapewni?a zwrot ponad 22 milionów dolarów od KuCoin. ?rodki te mia?y zrekompensowa? straty ponad 150 000 nowojorskich inwestorów i wesprze? stanowy bud?et Nowego Jorku kwot? ponad 5,3 miliona dolarów. Osi?gni?cie tego porozumienia by?o mo?liwe po tym, jak ujawniono, ?e KuCoin fa?szywie przedstawia? si? jako legalnie dzia?aj?ca gie?da kryptowalut, pomimo braku rejestracji jako broker-dealer.
Damian Williams podkre?li?, ?e KuCoin, za?o?ony w 2017 roku, wykorzysta? swoj? znaczn? baz? klientów w USA, by sta? si? jednym z globalnych liderów na rynku instrumentów pochodnych kryptowalut i gie?d spot. Jego dzia?alno??, charakteryzuj?ca si? miliardami dolarów dziennych transakcji i bilionami dolarów rocznego obrotu, celowo ignorowa?a ameryka?skie przepisy zaprojektowane do walki z przest?pczo?ci? finansow?.
Zdaniem ameryka?skiego wymiaru sprawiedliwo?ci, firma zosta?a wykorzystana do prania dochodów z przest?pczego oprogramowania, w tym ransomware i ró?nego rodzaju oszustw. KuCoin nie zaimplementowa? podstawowych zasad przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy, co pozwoli?o na przep?yw ponad 4 miliardów dolarów podejrzanych ?rodków przez platform?.
Darren McCormack z nowojorskiego biura Homeland Security Investigations okre?li? KuCoin jako uczestnika wielomiliardowego spisku kryminalnego, który obs?u?y? ponad 30 milionów klientów, mimo ignorowania kluczowych regulacji.
W odpowiedzi na oskar?enia, KuCoin opublikowa? o?wiadczenie w mediach spo?eczno?ciowych, twierdz?c, ?e dzia?alno?? firmy przebiega normalnie i ?e aktywa u?ytkowników s? bezpieczne. Zarówno firma, jak i jej dyrektorzy, Chun Gan i Ke Tang, obywatele Chin, oskar?eni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i prowadzenie nieautoryzowanej dzia?alno?ci transferowej, pozostaj? na wolno?ci.
Trzy firmy powi?zane z KuCoin, zarejestrowane na Kajmanach, w Republice Seszeli i Singapurze, równie? zosta?y oskar?one o udzia? w spisku.
Na stronie internetowej KuCoin mieszka?cy USA s? informowani o braku dost?pno?ci us?ug firmy w ich regionie z powodu lokalnych regulacji.
